قرر مصرف الإمارات المركزي إلغاء ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل.
وبحسب بيان صادر عن المصرف يوم الثلاثاء، فقد تقرر إلغاء تسجيل شركة أر إم بي للوساطة التجارية، شركة الحوالة العاملة بالدولة.
وأوضح البيان، أن العقوبات الإدارية تأتي نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من التعليمات من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
وقال إن النتائج كشفت أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
